Londongrad: Začalo „čištění“„ruských“aktiv?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 16:00

Tentokrát se past zavřela úplně

Hrozilo vyvlastnění majetku uprchlíků z Ruska. Především jejich bankovní účty. Mnohokrát jsem psal, že tato událost je nevyhnutelná jako příchod zimy po létě. Zároveň jsem srovnával obří britský offshore s pastí na myši na oligarchy a menší kleptomany z Ruska. Nástup „hodiny pravdy“se pro ně ale zrychlil kvůli vyostření vztahů mezi Západem a Ruskem za poslední rok. Svědčí o tom mnoho událostí posledních dvou měsíců.

Od konce ledna začaly některé britské banky vyžadovat od ruských podnikatelů podrobnou zprávu o jejich majetku v zahraničí a původu peněz. Ruský podnikatel, zakladatel Eurosetu, Jevgenij Chichvarkin, o tom napsal na své facebookové stránce. „Před pár dny přišel z naší respektované a velmi velké britské banky dopis s následujícím obsahem: Vážený pane Čičvarkine, v souvislosti se sankcemi proti Rusku si dejte tu práci a vysvětlete, kde jste vzal své peníze, jaká máte aktiva., jaké je vaše jmění, jak jste se k těmto aktivům dostal, jak velké investice máte ve Spojeném království a tak dále… Pokud tomu dobře rozumím, pokyn banky zní - pokud se něco pokazí, zablokovat účty."

Pan Čičvarkin dále ve svém dopise sebevědomě prohlašuje, že původ svých peněz bude určitě schopen vyúčtovat. Naivní Chichvarkin! Již sedmý rok své emigrace do Londongradu stále nechápal, jak funguje anglická past na myši. Připomeňme, že Evgeny Chichvarkin opustil Rusko v roce 2008 - krátce poté, co se dozvěděl o prodeji Eurosetu investiční společnosti ANN, kterou ovládá ruský finančník Alexander Mamut. V Rusku byl Chichvarkin zařazen na seznam hledaných kvůli obvinění z únosu a vydírání, ale později bylo trestní řízení proti němu staženo. Je-li to nutné, britská Themis sama zahájí trestní řízení, opuštěné na půli cesty. A pokud nebudou peníze bývalého ruského podnikatele zabaveny, pak ho to jistě zamrzí.

Začátkem února téměř všechny britské banky začaly prověřovat oprávněnost příjmů svých ruských klientů a hromadně jim posílaly poptávkové dopisy. Bankéři žádají Rusy, aby vysvětlili, kde a jak byly přijaty jejich prostředky, které jsou na účtech v britských bankách. Bankovní právníci a zaměstnanci oddělení služeb zákazníkům vysvětlují Rusům: pokud nebudou předloženy silné důkazy o zákonnosti příjmu příjmů, budou účty zmrazeny, a to ani nevyžaduje soudní rozhodnutí. Majitel účtu ale může pouze „rozmrazit“prostředky na účtu a pokusit se je vybrat mimo Spojené království na základě soudního rozhodnutí.

Případy zmrazení a dokonce zabavení ruských finančních prostředků v zahraničních bankách samozřejmě nejsou tak vzácné. To se ale zatím stalo až po vynesení rozsudku. Jedním z takových případů je loňská konfiskace finančních prostředků v Austrálii devíti Rusů z Irkutsku v místní bance (ve městě Gold Coast v australském státě Queensland). Podle bankovního experta byli zapojeni do procesu praní špinavých peněz. První účty byly otevřeny v roce 2010. Zůstatek na účtech ruských občanů nečekaně vzrostl díky mezinárodním převodům od osmi zahraničních společností z bankovních účtů Hongkongu a pevninské Číny. Do prosince 2013 si Rusové otevřeli 24 účtů, na kterých bylo celkem asi 30 milionů dolarů. Vyšetřování a soudní jednání trvala několik měsíců. Britské banky se nyní mohou zprostit takových právních formalit.

Situaci pro některé majitele účtů v bankách Londongradu zhoršuje skutečnost, že nyní je předmětem ověřování nejen zákonnost původu peněz, ale také spojení majitele účtu s fyzickými a právnickými osobami Ruská federace, kteří se dostali na černou listinu Západu kvůli ekonomickým sankcím. V případě potřeby lze prokázat jakoukoli souvislost, i když majitel účtu přísahá, že je ideologickým bojovníkem proti „Putinovu režimu“.

Minulý měsíc byla nahlášena první zpráva o konkrétním případu, kdy se západní banka zmocnila finančních prostředků ruského podnikatele. Ropný podnikatel obdržel od banky výzvu s požadavkem předložit doklady o legálním původu peněz, a to v angličtině. Podnikatel poskytl daňová přiznání, osvědčení a spoustu dalších dokumentů potvrzujících zákonnost přijímání finančních prostředků a skutečnost, že platí daně. Překlady dokumentů a další režijní náklady stály podnikatele pěkný peníz. Příběh se dlouho vlekl, od Rusa požadovali další a další informace, včetně osobních údajů ze školního věku.

Najednou právníci banky předložili verzi, že pečetě na dokumentech mohly být padělané. Našli jakýsi druhotný doklad se skutečně padělanou pečetí, který prý poskytl podnikatel. To byl důvod pro prohlášení všech ostatních dokumentů za neplatné. Argumenty podnikatele, že nemá smysl padělat nějaký druhotný papír, neměly žádný efekt. Všichni dobře chápali, že to byla čistá provokace. Provokace, která sloužila jako základ pro to, aby banka odepsala 5 milionů dolarů z podnikatelova účtu ve prospěch státu a ve svůj prospěch a bez soudního rozhodnutí. Informace z 10. února tohoto roku obsahuje buď závěr, který není pro naše „peněžní emigranty“příliš příjemný, nebo radu: „Podle právníků by se soud postavil i na stranu banky, takže ani nemělo cenu utrácet peníze na soudní spory. …

Vášeň ohledně ruského hlavního města v Londýně dále zvyšují britská média a vládní ministerstva. Britský ministr zahraničí Philip Hammond tedy 11. března oznámil možnost zveřejnění „zajímavých informací“o majetku nejbližšího okruhu ruského prezidenta Vladimira Putina na britském území za účelem zvýšení tlaku na Moskvu. Šéf ministerstva zahraničí poznamenal, že britské úřady považují takový krok za jeden z možných způsobů, jak vyvinout tlak na Rusko prostřednictvím strategické komunikace.

„Když říkáme, jaké další kroky můžeme podniknout, abychom zvýšili tlak na Rusko, pak se čas od času vrátíme ke strategické komunikaci: jak se můžeme obrátit na Rusy a na ty, jejichž názor na to, co se děje (na Ukrajině – V. K.) se snaží? ovlivnit Rusko, “- vysvětlil šéf britského ministerstva zahraničí. Přeložíme-li slovní spojení „strategická komunikace“do srozumitelného jazyka, pak jde o dopad oficiálního Londýna na offshore aristokracii ruského původu pomocí nástroje výhrůžek konfiskací majetku nacházejícího se v offshore oblasti zvané „Londongrad“. Dopad zaměřený na dosažení strategických cílů v současné studené válce s Moskvou.

V den Hammondova oznámení zveřejnila londýnská pobočka Deutsche Bank zprávu o rozsahu ruských investic v Británii. Specialisté divize provedli studii statistik platební bilance Velké Británie a Ruska. Došli k závěru, že za posledních osm let přitekly do Londýna desítky miliard dolarů „šedého“kapitálu z Ruska. Jeden z autorů zprávy, Oliver Harvey, řekl: „Od roku 2006 bylo do Británie převedeno téměř 133 miliard dolarů. Od roku 2010 se míra přílivu pohybuje kolem jedné a půl miliardy dolarů měsíčně. Významná část těchto prostředků skončila na realitním trhu. Tok „šedých“peněz z Ruska na ostrovy Foggy Albion vzrostl zejména poté, co ve Švýcarsku v roce 2010 začal proces likvidace bankovního tajemství. Švýcarsko přestalo být pro ruské kleptomany bankovním offshorem, nahradila ho Velká Británie.

Skutečnost, že převážná část kapitálu z Ruska do Velké Británie směřuje prostřednictvím „stínových“kanálů, lze posoudit z oficiálních statistik Ruské federace (tabulka 1). Podle Rosstatu byl na začátku roku 2013 objem akumulovaných ruských investic ve Velké Británii pouze 9,1 miliardy dolarů, což bylo asi 5 % všech ruských aktiv nashromážděných v zahraničí. Tato čísla se vůbec „nebijí“s hodnocením britských expertů a hodnocením specialistů Deutsche Bank. Tab. 1. Investice z Ruska do zahraničí zeměmi-příjemci investic v roce 2013.

Pravda, obraz se výrazně změní, pokud při posuzování kapitálových toků do Spojeného království vezmeme v úvahu nejen Spojené království samotné, ale také Britské Panenské ostrovy (BVI). Tyto ostrovy jsou největší offshore ve světové ekonomice, která je pod poměrně přísnou správou finančních a bankovních úřadů Londýna. Spojené království a BVO dohromady představovaly téměř 70 miliard dolarů nashromážděných ruských investic. Nebo téměř 2/5 všech zahraničních aktiv ruského původu. Všimněte si, že nejnovější dostupné údaje z Rosstatu poskytují obrázek o akumulovaných zahraničních investicích k 1. lednu 2013. A na jaře téhož roku došlo k velmi vážnému „přejetí“do offshoreů a nejvíce dostaly Britské Panenské ostrovy.

Docházelo k silným „únikům“informací o klientech a účtech BVI a skuteční zákazníci a organizátoři tehdejší operace nebyli „odhaleni“až do konce (Viz: Valentin Katasonov. Pogrom offshore společností aneb Operace Offshore úniky // FSK, 16.04.2013) … Ať už to bylo jakkoli, podle odborníků operace na „vyčištění“BVO vedla k tomu, že velmi velké hlavní město ruského původu bylo nuceno se přestěhovat do Londongradu. A nyní začíná nová série „čištění“ruských aktiv. Ale zdá se, že tentokrát se past zavřela úplně. Zdá se, že přesně před touto situací Vladimir Putin varoval ruské podnikatele, oligarchy a úředníky, když řekl, že „jste mučeni, abyste běželi a polykali prach“. Někdo uposlechl tato varování, zatímco jiní nadále tvrdošíjně věřili v nezávislost západní „spravedlnosti“, a nyní se mohou ocitnout u protrženého koryta.

Valentin Katasonov