Odhalují se vysoce známá schémata krádeží peněz z Ruska

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 16:00

Miliardová zpronevěra při stavbě kosmodromu Vostočnyj, kterou onehdy rozhořčeně připomněl Vladimir Putin, může posloužit jako materiál pro komplexní studii schémat krácení veřejných peněz. Stejná schémata se v posledních letech aktivně používají na jiných „staveništích století“. Jaké jsou nejoblíbenější způsoby, jak v takových případech ukrást státní peníze?

Možnosti škrtů, které kvetly v nedávné minulosti, se nyní výrazně zúžily a je mnohem efektivnější identifikovat korupční mechanismy při realizaci státních zakázek. Některé věčné techniky jsou však dodnes aktuální – a existuje mnoho příkladů toho jak ve vyšetřovací, tak v soudní praxi. Pojďme si je vyjmenovat.

Nadhodnocování nákladů na práci

Jedná se o klasický pilovací mechanismus, k jehož realizaci potřebuje zkorumpovaný úředník mít buď „kapesní“firmy, nebo spojení s podnikateli, kteří jsou připraveni stanovit požadovanou částku za svou práci či služby s již zahrnutou provizí. Toto je však pouze nejobecnější schéma, které má v praxi mnoho nuancí a mezer.

Například u kosmodromu Vostočnyj bylo nadhodnocení ceny práce provedeno vypracováním jednotlivých indexů pro přepočet odhadované ceny stavby. Účetní komora již v roce 2015 konstatovala, že tyto akce mohly být zaměřeny na nadhodnocení rozpočtových výdajů a získání nepřiměřených zisků, přičemž jednotlivé indexy pro Vostočnyj nebyly stanoveny regulačními právními akty a nebyly v souladu s pokyny vedení země. V důsledku použití jednotlivých indexů vzrostly náklady na výstavbu zařízení kosmodromu o téměř 13,2 miliardy rublů, v čemž účetní komora spatřovala korupční složku.

Spousta přestupků souvisejících s nadhodnocením ceny prací podle státních a komunálních zakázek byla v posledních letech odhalena na Krymu, kde po připojení k Rusku byla zahájena šoková výstavba infrastruktury. První trestní řízení začala být zahájena již v roce 2015. Jak uvedla na konci loňského roku zástupkyně krymské prokuratury Dinara Kayumova, korupční trestné činy jsou páchány především ve stavebnictví při přípravě návrhových odhadů: úředníci profitují z nadhodnocení nákladů na stavební materiál a množství práce často jako součást implementace federálního cílového programu pro rozvoj Krymu. Alexander Akshatin, předseda protikorupčního výboru Republiky Krym, zároveň poznamenal, že za dva roky bylo propuštěno 40 úředníků kvůli korupci.

Nejvýše postavenou osobou zapletenou do kriminálních případů souvisejících s nadhodnocením práce na základě státních zakázek byl bývalý šéf Federální vězeňské služby Alexander Reimer. Spolu s několika podřízenými byl obviněn ze zpronevěry 2,7 miliardy rublů nafouknutím nákupních cen při nákupu elektronických náramků za účelem kontroly občanů ve vazbě. V červnu 2017 moskevský Zamoskvorecký soud odsoudil Reimera k osmi letům vězení.

Nákup nekvalitního zboží a služeb

Toto schéma se aktivně využívá při realizaci vládních stavebních zakázek. Vzhledem k tomu, že staveniště zahrnuje dodávku mnoha materiálů a komponentů, vždy existuje možnost ušetřit na kvalitě a rozdíl si vzít do kapsy.

Jednou z nejpamátnějších epizod využívajících toto schéma je výstavba stadionů pro Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Kaliningradu a Rostově na Donu. Zejména v Kaliningradu, jak zjistily orgány činné v trestním řízení, v rámci smlouvy mezi regionální správou zákazníka investiční výstavby Kaliningradské oblasti a OJSC "Globalelectroservice" byl nakoupen levný písek a použit ke zpevnění půdy pod budoucí stadion, který nesplňoval požadavky projektu. Nákup nekvalitního písku umožnil účastníkům podvodu ukrást více než 750 milionů rublů.

Podobné schéma bylo použito při výstavbě stadionu Rostov-Arena na levém břehu Donu. Brzy po skončení fotbalového svátku obžalovaní v trestních věcech podle části 4 čl. 159 trestního zákoníku Ruské federace ("Podvody ve zvláště velkém měřítku") se stal zakladatelem a generálním ředitelem společnosti JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - společnosti, která prováděla technickou přípravu a zlepšování přístupů ke stadionu. Podle vyšetřovatelů byl v tomto procesu místo hrubozrnného písku specifikovaného ve státní smlouvě použit jemný přírodní písek, čímž se ušetřilo 223 milionů rublů, ačkoliv byla podle smlouvy vyplacena celá částka – 473,9 milionu rublů. Do kriminálních případů se zapojili i úředníci, kteří převzali práce na zásobování a pokládání písku - bývalý ministr výstavby Rostovské oblasti Nikolaj Bezuglov a ředitel instituce Rostovoblstroyzakazchik Sergej Mishchenko.

Podobné machinace byly samozřejmě použity i při stavbě Východu. Vyšetřování podezřívalo bývalého šéfa FSUE Dalspetsstroy, Jurije Khrizmana, z nákupu cementu, trubek a pneumatik za výrazně přemrštěné ceny prostřednictvím firem jeho syna a přítele - rozsah krádeže činil asi 1,8 miliardy rublů. V únoru loňského roku byl Khrizman shledán vinným ze zpronevěry celkem asi 5, 3 miliardy rublů a odsouzen k 12 letům vězení.

Nevhodné vynakládání finančních prostředků

Toto mnohostranné schéma krácení veřejných peněz bylo v posledních letech přítomno v mnoha vysoce sledovaných protikorupčních kauzách. Například v rámci kauzy GLONASS, spojené s krádeží peněz na rozvoj ruského geosteeringového systému, byly odhaleny četné skutečnosti jejich zpronevěry - prostředky byly převedeny na fiktivní subdodavatele a zmizely. V říjnu soud vynesl rozsudky nad organizátory výstavby řídicího centra systému GLONASS, kteří byli schopni ukrást 251 milionů rublů (20 milionů dolarů). Jak šetření prokázalo, odhady prací byly uměle nafouknuty a do řetězců dodavatelů, přes které byly peníze vybrány, byli zavedeni zprostředkovatelé - v důsledku toho nebyl objekt nikdy dokončen.

Další notoricky známý protikorupční případ související se zpronevěrou finančních prostředků byl zahájen v roce 2013 na základě faktů o příslušných porušeních ve státní společnosti „Resorts of the North Caucasus“v celkové výši více než 275 milionů rublů. Osobně bylo řízení proti generálnímu řediteli společnosti Akhmedu Bilalovovi zahájeno podle čl. 201 Trestního zákoníku Ruské federace (zneužití pravomoci) v souvislosti s nezákonnými platbami za zahraniční služební cesty ve výši více než 3 milionů rublů. Stejný podnikatel a jeho bratr Magomed Bilalov se „vyznamenali“při výstavbě resortu Gornaya Karusel v rámci přípravy na olympiádu v Soči 2014. Společnost Krasnaya Polyana, ovládaná bratry, po uzavření dohody se státní korporací Olympstroy, obdržela od Sberbank více než 1 miliardu rublů, poté byly tyto peníze umístěny do banky Bilalovových, která pak stavbu připsala za komerční úrok..

Chytré schéma zpronevěry finančních prostředků bylo použito i při stavbě kosmodromu Vostočnyj. V roce 2016 podal Roskosmos žalobu na generálního dodavatele stavby, společnost FSUE Dalspetsstroy, která se docela kreativně zbavila zálohy ve výši 39,5 miliardy rublů, která mu byla převedena. Z této částky, jak stanovil Roskosmos, bylo pro zamýšlený účel použito pouze 6, 1 miliardy rublů a zbytek peněz byl uložen na vklad u Gazprombank. V budoucnu se ukázalo, že dodavatel kvůli nedostatku provozního kapitálu musel získat úvěry od stejné banky a splácet je z peněz přijatých jako zálohu.

Vybírání peněz prostřednictvím společností provozujících lety v noci

Jeden z nejoblíbenějších programů pro snížení rozpočtových prostředků, který nevyžaduje zvláštní dovednosti, existuje v různých variantách.

Výzkumník tohoto tématu Dmitrij Guk z Ústavu státu a práva Ruské akademie věd citoval v jednom ze svých článků nejméně tři z nich. V prvním případě je jako pomyslný účastník výběrového řízení na realizaci státní či obecní zakázky využita organizace, která nevykonává skutečnou komerční činnost jako dvojfirma firmy propojené s úředníky, která nakonec zakázku dostane. Druhá možnost - soutěž vyhrává přímo jednodenní, po kterém se peníze z rozpočtu přijaté na jeho účet zinkasují a zmizí neznámo kam.

Jako příklad uvádí Dmitrij Guk následující příběh: v letech 2003-2005 ukradli vedoucí jednoho z výzkumných ústavů ministerstva obrany více než 13 milionů rublů a sepsali fiktivní smlouvy o provádění výzkumných prací s fiktivními komerčními firmami. a ve skutečnosti tyto studie byly prováděny v úředních hodinách výzkumnými pracovníky ústavu … Další možností, jak využít fly-by-night, je platit provize z jejich účtů zkorumpovaným úředníkům. V tomto případě se jedná o jeden z prvků v rámci jiného řezacího schématu - nadhodnocení nákladů na provedenou práci nebo poskytnuté služby. Nepřiměřený rozdíl převede společnost, která soutěž vyhrála, na jednodenní účet a následně v hotovosti převede zainteresovanému úředníkovi.

Ve skandálech kolem kosmodromu Vostočnyj samozřejmě nechyběly jednodenní firmy, nebo, jak je také finanční úřady nazývají, „můry“.

V roce 2015 orgány činné v trestním řízení zjistily, že výše škody z vyplácení finančních prostředků prostřednictvím jednodenních firem na základě vládních zakázek na výstavbu Vostočnyho se odhadovala na nejméně 400 milionů rublů.

Snahy vedení Bank of Russia o likvidaci bank, které fungovaly jako clearingové platformy, vedly v posledních několika letech k tomu, že se výrazně zmenšily možnosti využití společností typu fly-by-night ke krádeži rozpočtových prostředků. Jestliže ještě v roce 2009 téměř dvě třetiny registrovaných ruských společností nevykonávaly skutečné aktivity, pak od loňského roku klesl podíl fiktivních společností podle Federální daňové služby na 7 % z celkového počtu všech společností. Objem nelegálního výběru finančních prostředků klienty bank se podle centrální banky v letech 2013–2018 v letech 2013–2018 snížil 20krát a provize za vyplacení vyskočila z předchozích 1–2 % na 11–12 %.

Atypická "schematóza"

Výše uvedené mechanismy zpronevěry rozpočtových prostředků jsou takříkajíc rutinní – obecně se opakují ve stovkách protikorupčních případů. Existují ale i nestandardní schémata, která naznačují, že vynalézavost úředníků, kteří úplatky berou, nezná mezí. Jedním z takových příkladů je vícestupňový podvod organizovaný skupinou vedenou Alexejem Kuzněcovem, bývalým ministrem financí Moskevské oblasti.

Jak bylo zjištěno vyšetřováním, v letech 2005 až 2008 Kuzněcov a jeho komplicové koupili práva vymáhat dluhy od obcí Moskevské oblasti od podniků bydlení a komunálních služeb poblíž Moskvy, poté byla tato práva prodána bance, která požádala o platby obcím. V důsledku toho bylo z rozpočtu ukradeno asi 11 miliard rublů, které byly převedeny na zahraniční účty. Kromě toho byla Kuzněcovovi předložena zpronevěra ve výši 2 miliard rublů. Exúředník s nařčením souhlasil a nyní čeká na verdikt soudu.

S velmi složitým schématem osobního obohacování na úkor rozpočtu přišel i bývalý šéf Republiky Mari El Leonid Markelov. Podkladem pro trestní řízení proti němu, zahájené několik dní po jeho rezignaci v dubnu 2017, bylo přijetí úplatku ve výši 235 milionů rublů. A důvodem úplatku bylo Markelovovo lobování za zájmy velké regionální drůbežárny, které byly poskytnuty rozpočtové dotace ve výši 5 miliard rublů na splacení úrokové sazby z investičních úvěrů. Kromě tohoto mazaného podvodu byl Markelov přistižen při tak oblíbeném schématu zpronevěry rozpočtových peněz, jako je zaměstnávání fiktivních zaměstnanců ve státní službě - jeho osobní strážci dostávali platy z rozpočtu Mari El jako specialisté sekretariátu vedoucího kraj.