Bezpečnostní důstojník o tom, jak FSB a centrální banka vydělaly biliony

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 16:00

Kdo pomáhá rozpočtovým defraudantům a zločineckým strukturám prát špinavé peníze v zemi i v zahraničí? Odpověď na tuto otázku dal PASMI bývalý důstojník KGB, vedoucí operačních prací zvláštní „bankovní skupiny“ministerstva vnitra. Tato struktura byla vytvořena jménem prezidenta, aby odstranila nelegální trh pro vyplácení peněz, přes který procházejí biliony rublů.

Jakmile ale zaměstnanci přistoupili k zatčení „černých“finančníků, sami šli do vězení. O roli v tomto případě šéfa TFR Alexandra Bastrykina, generála FSB Ivana Tkačeva a tajemného chráněnce Japončika - Jevgenije Dvoskina - v exkluzivním rozhovoru s přímým účastníkem "silovických válek".

Dmitrij Tseljakov- zaměstnanec KGB SSSR, který zajišťoval osobní bezpečnost nejvyšších představitelů země, důstojník ministerstva vnitra, který stál u zrodu boje proti nelegálním bankovním operacím, ukončil kariéru strážce zákona za mřížemi. V roce 2010 byl odsouzen za vydírání 1,5 milionu eur dva bankéři - Herman Gorbuntsov a Petra Chuvilina … Navíc hned poté bylo proti Gorbuntsovovi zahájeno trestní řízení kvůli podvodu s falešnými bankovními bankovkami a nyní se vyšetřuje spojení mezi finančníkem a miliardářským plukovníkem. Dmitrij Zacharčenko … Chuvilin dostal v roce 2016 čtyři roky vězení za podvod za 5 milionů dolarů v bankovním sektoru. Sám Tseljakov si je ale jistý: skutečné důvody jeho odstranění jsou spojeny s vysoce postavenými bezpečnostními úředníky, kteří kryjí nelegální trh s hotovostí a jako zástěnu použili Gorbuntsova a Chuvilina.

Ale tento článek není o tom, zda byl bezpečnostní důstojník zastřelen nebo ne. Byly zveřejněny exkluzivní materiály, včetně odposlechů, dopisů od FBI, osvědčení o finančním sledování a dokumentů z úřední korespondence, které v reakci na nátlak zločinců poskytl vyšetřovatel se zvláštními pravomocemi. Podrobnosti o vojenských válkách roku 2000 jsou v příběhu Dmitrije Tseljakova:

Lapače bankovních hořáků

„Skončil jsem v devátém ředitelství KGB, které se zabývalo ochranou vůdců strany a vlády, hned po armádě. V 90. letech byl osobním strážcem prvního prezidenta SSSR Michail Gorbačov a předseda Ústavního soudu Valeria Zorkina.

Do oblasti bankovních operací se dostal již v roce 2000. Poté byl v odboru hospodářského zabezpečení ministerstva vnitra vytvořen nový odbor pro kontrolu zahraničních investic a devizových obchodů a já jsem byl jmenován do funkce zástupce vedoucího.

První větší případy, kterých jsem se účastnil a kde jsem pochopil, jak funguje mechanismus praní špinavých peněz, byly případy bank Rodnik a AKA-Bank. V roce 2004 patřili k průkopníkům mezi úvěrovými institucemi, kterým byla odebrána licence pro porušení zákona o praní špinavých peněz. Prostřednictvím "Rodnik" po dobu 8 měsíců s kapitálem 20 milionů rublů byl proplacen 75 miliard … Jedná se o 6-7 ročních rozpočtů našich regionů, uvedu konkrétní čísla: rozpočet regionu Tula na rok 2004 - někde 11,2 miliardy rublů., Jaroslavskaja - 10,1 miliardy rublů., Rjazaň 7,5 miliardy rublů.

Peníze byly odepsány pod záminkou dobročinnosti – na nákup inzulinu. Ještě více prošlo AKA-Bank - něco v okolí 114 miliard rublů.

Na toto schéma dohlížela prostřednictvím KB „New Economic Position“(NEP-Bank), která sjednotila řetězec dalších bank, Boris Sokalský - nenápadný tajemník moskevského arbitrážního soudu, který shromažďoval prostředky od jednodenních firem. Sám je nazýval „popelnicemi“.

I když nebyl jediný, kdo na tomto trhu působil: mohu napočítat asi tucet velkých organizovaných zločineckých komunit. Fungovaly jako druhý finanční systém Ruské federace, pouze „černý“. Všichni jeho účastníci měli svůj vlastní prospěch: koneční příjemci se vyhýbali placení daní a výkonní umělci dostávali daň z obratu: na počátku 21. století to bylo asi 1-2% z částky transakce a poté se sazby zvýšily na 5-7a někdy 10%.

Obecná zásada je tato: banky byly vykoupeny nebo vytlačeny z vlastníků a poté byly „spáleny“a pumpovaly peníze, dokud nebyla instituci odebrána licence. Metodika je již druhořadou záležitostí: metody se vždy našly - vzhled dobročinnosti, padělané šeky, směnky, cenné papíry a podobně.

Abyste pochopili výši finančních prostředků, řeknu, že jedna banka mohla vyplatit peníze o den dříve 1 milion dolarů, a obecně pro "životní cyklus" - až 100-150 miliard dolarů … Jedná se o skutečný „paralelní“rozpočet Ruska, srovnatelný s národním HDP. Právě „černý“bankovní systém umožňuje nejen drancovat ruský rozpočet, který je téměř vždy vyjádřen „bezhotovostně“, ale také poskytovat financování pro jakýkoli teroristický čin, protože neexistuje žádná kontrola a existuje mnoho zájemců o existenci systému.

Případ Sokalského ukázal, jak silné jsou jeho mecenáši: bankéře se nám díky odporu systému podařilo zadržet až v březnu 2007, tzn. tři roky po shromáždění všech důkazů.

Pod zabezpečenou střechou

Všichni vždy věděli o nelegálních bankovních operacích a stále o nich vědí - centrální banka, FSB, ministerstvo vnitra, generální prokuratura, vyšetřovací výbor, federální daňová služba atd. Není zde žádná konspirační teorie, říkám vám to z hlediska zdravého rozumu…no, na základě materiálů stovek odposlechů.

Všechny velké banky v Rusku a Centrální banka jsou dárci bank, které praní peněz, takže není těžké toky sledovat. To se ale nedělá záměrně, protože takto procházejí peníze ruských drah, ropných společností a všech mocných tohoto světa. Jukos také fungoval.

A představte si, jak můžete provést vyšetřování s takovou střechou?! Vidíte: všechny banky byly pokryty střechami, včetně příjemců. Není těžké podívat se na statistiky minulých let: Dagestán byl svého času na druhém místě z hlediska koncentrace bank po Moskvě a poté po Petrohradu. A co, nikdo neviděl, že Kavkaz v Rusku není finančním a obchodním centrem?

Pokud mluvíme o „sleposti“kontrolních struktur: v roce 2005 jsem poslal žádost šéfovi Federální daňové služby Ruska, pak toto místo obsadil Anatolij Serdjukov … A co myslíte, že finanční úřad běžel hledat, kde odepisovali 75 miliard na inzulín? Ne! Všichni jsou absolutně na buben, protože pokud na to začnou přicházet, zastaví se celá ekonomika Ruské federace. Ale co dobrý život v zahraničí? Hlavní je podávat zprávy o růstu HDP a čekat, až ropa bude stát 200 dolarů.

Zprávy o operačním vývoji jsem osobně předal prezidentovi Ruska Vladimír Putin, Stále mám své kanály z dob mého působení v KGB, ale očividně to nestačilo. Ruce nám byly rozvázány až po vraždě místopředsedy centrální banky v září 2006 Andrej Kozlov, který se zřejmě nějak snažil tento „černý“sektor oživit. Zřejmě už nedůvěřoval nikomu z donucovacích orgánů, speciálních služeb a Bank of Russia a pohyboval se setrvačností a odebíral bankám licence. Ale poptávka po nelegálních bankovních operacích mu nechávala jen tři možnosti – rezignaci, vězení nebo vraždu.

Samozřejmě, že vražda Kozlova způsobila spoustu hluku a vyvolala účinek šokové terapie. Prezident byl tehdy velmi nešťastný a dal osobní rozkaz, aby na to přišel, pak ještě věnoval velkou pozornost boji proti praní špinavých peněz. Rozkazem ministra vnitra Rashida Nurgalieva vznikla vyšetřovací-operační skupina. Pak tomu média dala jméno „ bankovní skupina . V jejím čele stál vysoký vyšetřovatel pro zvláště důležité případy vyšetřovacího výboru pod ministerstvem vnitra Ruska, plukovník spravedlnosti Gennadij Shantin … V této skupině jsem byl zodpovědný za celou provozní část.

Gennadij Aleksandrovič jsem potkal v létě 2005, když jsem předkládal materiály o bance Rodnik k posouzení vyšetřovacímu výboru Ministerstva vnitra Ruska. Nikdo se nezavázal tento případ vyšetřovat, nebyla praxe, sami jsme nevěděli, kolik úskalí skrývá, k čemu všechna tato vyšetřování povedou a do jaké míry nakonec pokročíme, čemu budeme rozumět. Trestní případy však poté nezahájil Vyšetřovací výbor Ministerstva vnitra Ruska, ale náměstek generálního prokurátora Ruské federace. Birjukov Jurij Stanislavovič a viděl, že by to byl dobrý obchod, takže mu musíme poděkovat za to, že připravil půdu pro tento případ a pro naše globální vyšetřování, bezprecedentní v historii Ruské federace, jehož výsledky jsou aktuální i dnes.

Případ Trillions

V době, kdy se oficiálně formovala „bankovní skupina“, souběžně s OPS Sokalského, jsme již vedli takzvané „biliony“– to jsou v té době největší OPS, zabudované do státní moci Ruské federace – Jumber Elbakidze (přezdívka Juba) a jeho partnerka Sergej Zacharov s názvem "Červená", Jevgenija Dvoskina a Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (přezdívka "Pasha vrtulník") a další, jejichž jména nejsou veřejnosti ani známa.

Velmi, velmi vážné rozhovory se dostaly do PTP (telefonní odposlech). Takže bezprostředně po vraždě místopředsedy centrální banky Kozlova zavolal na Jubův mobilní telefon občan jménem „Flamingo“a řekl následující: „Mluvil jsem s ruskou FSB a budu zodpovědný za vraždu. Alexej Frenkel, i když s tím nemá nic společného, protože je v současnosti nejslabším článkem celého systému."

Shantin vyslýchal Frenkela v březnu 2007, ale jeho právníka Igor Trunov vyvolalo povyk, že chceme přivést Frenkela k trestní odpovědnosti podle části 2 článku 172 trestního zákoníku Ruské federace „nelegální bankovnictví“a rozhovor nevyšel. Sice jsme ani já, ani Shantin neměli chuť hrát si na jeho kosti, ale předmětů jsme už měli dost.

V roce 2006 jsme byli připraveni Elbakidzeho zatknout, ale byl jsem z případu odvolán, a to až když osobně zasáhl náměstek ministra vnitra Andrej Novikov, byl jsem obnoven, ale čas uplynul - Elbakidze uprchl do Gruzie.

Poté se naše skupina vypořádala s Dvoskinem, Mjazinem a Kulikovem, kteří zaujali místo „králů zlaté hory“. Mjázin si tak říkal poté, co Juba odjel do teplých krajin. Jejich OPS se zaměřila nejen na úředníky FSB Ruska, Bank of Russia, beneficienty s přímým přístupem k prezidentovi, ale také na vedoucího hlavního ředitelství ministerstva vnitra pro centrální federální okruh - Nikolae Aulove … To bylo odhaleno v listopadu 2006 během ORM pro banku Migros.

Banka byla převedena z Dagestánu do „spalování“a zaregistrována v páté hlavní územní správě ovládané zločineckou komunitou, která vedla Alexandr Kornešov ze štábu vyslaných důstojníků FSB Ruska. Dva roky jsem s ním musel komunikovat, abych hladce odřízl gangy a nevzbudil další, jak média ráda píší, boj „buldočků pod kobercem“. Byl okamžitě chycen v bance Rodnik: neměla ani pokladní jednotku! A jak, až se člověk diví, tam probíhala kontrola GTU Ruské banky a ministerstva vnitra?

Dohlížející orgány navíc nemohly vědět, kde a kdo „spálí“banku, protože prakticky stejné osoby se objevují všude, včetně aktů Ruské banky. Například v bankách Myazin a Dvoskin - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" a další, určitá Štěpánová … Samozřejmě jsem s ní mluvil při výslechu. Vysvětlila, že pokud bude spolupracovat, bude zabita nebo uvězněna a má děti. Bohužel se s touto situací potýkáme od prvního dne.

Vystřihli jsme gangy, aniž bychom se dotkli příjemců, nefungovalo to jinak - pokud se jich také dotknete, představte si, jaký zdroj na vás padne ze čtyřiceti úvěrových institucí, které „vyhořely“. V zásadě jsem šel stejnou cestou jako Kozlov. Nejsem hlupák a velmi dobře chápu, že čím víc gangy rozdrtím, tím silnější je jejich koalice: všichni mají zájem mě odstranit a samozřejmě okamžitě půjdou na střechy. Otázkou bylo, co by zvolily samotné úřady, když k tomuto boji dojde. Ale volba nebyla v můj prospěch…

Od mého odstranění uplynulo 10 let: nyní byl Ivan Myazin zatčen v souvislosti se zpronevěrou 3,2 miliardy rublů z Promsberbank, Alexey Kulikov dostal devět let a Jevgenij Dvoskin je stále na svobodě a na jeho postavu bych chtěl zvláště upozornit vaše čtenáře.

Mezi FBI a FSB

Dvoskin je notorický bankéř, který je spřízněn s celou skupinou „spálených“bank – Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon a další. V září 2007 jsme od společnosti Finmonitoring obdrželi certifikát, který potvrdil její spojitost s nelegálními bankovními operacemi a praním špinavých peněz.

Bylo velkým operačním úspěchem zjistit jeho skutečnou identitu. Ostatně Dvoskin byl na finančním trhu něco jako „pan X“, objevil se už v době, kdy byly role lídrů dávno rozděleny. Bylo známo, že se narodil v Oděse, v 70. letech emigroval s matkou do Amerikaa v roce 2000 se ocitl v Rusku. Naše skupina se Shantinem dokázala vyplnit černá místa v jeho biografii. Ukázalo se, že Dvoskin zdědil nejen v Rusku, ale také ve Spojených státech: FBI ho hledala z podobných důvodů - finanční podvod, ale pátrání bylo vedeno podle jeho příjmení Slusker … Přes Interpol jsme obdrželi vyčerpávající dokumentaci.

Ukázalo se, odkud se vzalo spojení mezi Dvoskinem-Sluskerem a „zlodějem zákona“. Vjačeslav Ivankov, známý pod přezdívkou Yaponchik - potkali se v americkém vězení, kde byli spoluvězni. Myslím, že to nebyla náhoda: mám údaje, že Dvoskin byl něco podobného informátor amerických zpravodajských služeb. Poté FBI pošle žádost o jeho vydání, ale Generální prokuratura Ruské federace žádné rozhodnutí nepřijme.

Naší skupině se také podařilo prokázat, že Dvoskinovo ruské občanství je padělek, i když to tvrdošíjně popírá. Dvoskin ujišťuje, že se v 90. letech zaregistroval v Rostově a tam dostal pas. Ale zápis do domovní knihy - "Jevgenij Vladimirovič Dvoskin" - byl proveden výslovně zpětně, protože v době registrace byl ještě Slusker. Své příjmení si změnil až v roce 2002. Jen ta holka, co ho tam zadala, nějak zapomněla, že v 90. letech byl Slusker.

Nechyběla ani svědkyně Tropinina, která se přiznala, že registraci Dvoskina provedla za peníze. Na základě množství shromážděných důkazů se nám v září 2007 podařilo získat povolení k domovní prohlídce bankéře, při níž byla zajištěna pistole a 70 nábojů.

Do listopadu se připravovalo zatčení Dvoskina a Myazina, ale jejich střecha v osobě Nikolaje Aulova byla spojena s případem, Alexandra Bastrykina a oddělení „M“FSB Ruska, stejně jako nám dříve neznámá 6. služba služby vnitřní bezpečnosti FSB Ruska.

Bastrykinův tah

Předseda UPC Ruska Bastrykin se z Dvoskina stal obětí, aby mě a Shantina odstranil a hrál politiku s Aulovem, který chtěl zaujmout post ministra vnitra Ruské federace, a dalšími generály trpícími křesly a skalpy.

26. listopadu 2007 ze Shantinovy kanceláře náhle zabavili případ v dagestánských bankách, kde byl Dvoskin držen, a odnesli také materiály o domovní prohlídce a všechny materiální důkazy. Zabavení provedly speciální jednotky FSB, zástupci moskevského velitelství UPC a několik zaměstnanců ministerstva vnitra. V Shantinově zprávě se můžete dočíst, že tyto materiály nám byly prakticky zabaveny. silou.

Shantinova zpráva byla zaslána Alexandru Bastrykinovi, v roce 2007 byl předsedou Vyšetřovacího výboru pod státním zastupitelstvím Ruské federace. Byl to Bastrykin, kdo měl na starosti případ Alexandr Sharkevič, v jehož rámci byly listiny zajištěny.

Kdo je Sharkevich? v roce 2007 jsem na tuto otázku ještě neznal odpověď. Působil pod krycím jménem Solovjov, kromě Nurgaljeva o jeho skutečných úkolech věděl velmi omezený okruh lidí: pod rouškou zkorumpovaného strážce zákona pracoval na odhalování korupce v nejvyšších orgánech, mimo jiné rozvíjel „praní“bank a byl přímým podřízeným ministra pro vnitřní záležitosti.

Dvoskin obvinil Sharkeviče z vydírání peněz, o které se prý musel dělit s naší „bankovní“skupinou. Bastrykin se postavil na stranu mafie.

U soudu porota Dvoskinovu verzi neuvěřila a Alexandra Sharkeviče zprostila viny, ale někdo ho potřeboval, aby se posadil, a podplukovník byl obviněn ze směšného důvodu – držení střeliva do vyznamenané zbraně, kterou dostal za to, že zabránil teroristovi útok v centru Moskvy.

U soudu Sharkevich nepotvrdil Dvoskinova slova o jeho spojení se mnou a Gennadijem Shantinem. Ale v roce 2008, podle prohlášení šéfů moskevské "Inkredbank" Chuvilin a Gorbuntsov proti mně a mému kolegovi Alexandra Nosenková přesto bylo zahájeno trestní řízení, jehož byl Dvoskin svědkem.

Rád bych také řekl o roli FSB v tomto procesu: od chvíle, kdy Dvoskin začal svědčit proti Shantinovi, spadal pod ochranu státu a byl zapojen do jeho ochrany Ivan Tkačev - zástupce vedoucího 6. služby služby vnitřní bezpečnosti FSB Ruska. A pak se Tkačev „rozsvítí“v Čuvilinových rozhovorech. V květnu 2008 si bankéř stěžoval zástupci vedoucího oddělení „M“FSB Ruska Igor Nikolajev že ho Ivan Ivanovič nutí k činům proti mně a Nosenkovi. Rozhovor byl nahráván během ORM.

Je mafie nesmrtelná?

V důsledku toho jsme s Nosenkem skončili ve vězení, „bankovní“skupina byla zničena, veškerý náš operační vývoj byl pohřben, stejně jako kriminální případy. Dvoskin zrušil rozhodnutí soudu o zrušení jeho občanství a podařilo se mu vytáhnout podvod s krymskou Genbank, po které zůstala díra 15 miliard rublů. Federální média napsala, že se centrální banka snažila nějakým způsobem zabránit rozšiřování bankovní sítě na Krymu kvůli pověsti jejího akcionáře Dvoskina, ale převážily politické konexe bankéře. Nevěřím však, že by Bank of Russia něco nedokázala, jde jen o to, že každý má svůj podíl.

Strana černých bankéřů je podporována různými příjemci, jejichž peníze protékají systémem. Dalo by se říci, že zdroje jsou neomezené a nikdo nechce měnit ekonomický model. Odebrání licencí bankám je pouze uznáním, že neexistuje žádný dohled, kontrola a na státní úrovni se o to všichni zajímají. Kde jinde by v zahraničí získali hotovost, domy, jachty a nemovitosti?

Samozřejmě nemohu v jednom článku říci vše podrobně, ale chci vydat sérii knih o skutečné ruské realitě. Mozaika sama o sobě bude držet pohromadě a upozorní na ty, kteří nejhlasitěji křičeli o mém zatčení jako o boji proti korupci."